soidaudan
Cổ động viên
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) cùng dàn lãnh đạo chủ chốt gồm Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và các đối tượng liên quan.
Các tình tiết "căng thẳng" từ cơ quan điều tra:
Tội danh: Sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và Rửa tiền (Điều 324).
Thủ đoạn: Tạo lập các đồng tiền ảo (VNDC, ONUS, HNG), quảng cáo sai sự thật, tạo cung cầu giả để thao túng giá và lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp trái phép.
Quy mô: Hệ sinh thái này đã huy động hàng tỷ USD từ hàng triệu nhà đầu tư từ năm 2018 đến nay.
Rủi ro từ "vùng xám": Sự thiếu hụt hành lang pháp lý đã bị các đối tượng lợi dụng để rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài, gây khó khăn cho việc truy vết.
Các tình tiết "căng thẳng" từ cơ quan điều tra: Tội danh: Sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và Rửa tiền (Điều 324). Thủ đoạn: Tạo lập các đồng tiền ảo (VNDC, ONUS, HNG), quảng cáo sai sự thật, tạo cung cầu giả để thao túng giá và lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp trái phép. Quy mô: Hệ sinh thái này đã huy động hàng tỷ USD từ hàng triệu nhà đầu tư từ năm 2018 đến nay. Rủi ro từ "vùng xám": Sự thiếu hụt hành lang pháp lý đã bị các đối tượng lợi dụng để rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài, gây khó khăn cho việc truy vết.